CM77 – ANALISTA DE CUMPLIMIENTO – OFICINA CENTRAL NUEVO

Propósito General del Cargo:

Dar cumplimiento a los procesos de debida diligencia exigidos tanto en la normativa vigente como en reglamentos y procedimientos internos, a través de la evaluación, control y calificación de operaciones generadas en el sistema anti lavado, así como otras operaciones que sean reportadas por las distintas áreas y/o unidades de la institución, con la finalidad de prevenir el riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con Enfoque Basado en Gestión de Riesgo.

Formación y Experiencia:

– Licenciatura en Carreras de Ciencia Económicas, Informática, Jurídicas, Financieras, o ramas afines.

– Cursos relacionados a la Prevención de Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

– Certificación Internacional FIBA o ACAMS o LATCA (Deseable).

– Tres (3) años de experiencia laboral general.

– Tres (3) años de experiencia laboral en entidades financieras.

Conocimientos:

– Normativa de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

– Las 40 recomendaciones del GAFI.

– Ley de servicios Financieros 393.

– Recopilación Normas ASFI.

– Conocimiento del idioma inglés (deseable).

– Alto conocimiento de Microsoft Office, Power BI, RStudio o Python o SQL Server.

Competencias:

– Trabajo basado en resultados y servicio de calidad.

– Ética profesional.

– Responsabilidad y Compromiso.

– Orientación al Cliente Interno y Externo.

– Buenas relaciones interpersonales.

– Trabajo en equipo y bajo presión.

– Adaptación al cambio y digitalización.

Otros requisitos:

– Entender y Compartir la Misión, la Visión y los valores institucionales de Diaconía FRIF-IFD.

Postulación para el cargo:

Los(as) interesados(as) deben postular hasta el 09 de julio del 2025.